Ermittlungen.

Background Checks, Pre-Employment Checks und Business Partner Screenings helfen potenzielle Bedrohungsakteure frühzeitig zu identifizieren und damit verbundene Risiken zu minimieren, um Schäden für Assets oder Reputation zu verhindern.

Background checks.

Background Checks (auch: Pre-Employment Screenings) sind Hintergrundrecherchen zu Werdegang und sonstigen Aktivitäten von Mitarbeitern und Bewerbern. 

Sie haben das Ziel, Erkenntnisse über Charakter, Zuverlässigkeit, Integrität und Loyalität der jeweiligen Personen zu erlangen. Die routinemäßige Überprüfung von Bewerbern und Mitarbeitern hilft, die fahrlässige Einstellungungeeigneter Mitarbeiter zu verhindern.

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Due Diligence.

Unter Due Diligence (Business Partner Screenings) versteht man die sorgfältige Prüfung von Geschäftspartnern und Kunden auf Zuverlässigkeit und Rechtstreue. 

Die Notwendigkeit für Business Partner Screenings in Deutschland ergibt sich aus den Sorgfalts- und Aufsichtspflichten der Unternehmensführung sowie aus gesetzlichen Bestimmungen wie Geldwäschegesetz oder Lieferkettengesetz.

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Background Check File
Pre-Employment Screenings

Background Checks.

WERKZEUG. Unternehmen und Organisationen steht mit Background Checks ein effektives Instrument zur Abwehr von Bedrohungen gegen Schutzpersonen und deren Familien zur Verfügung.

ZIEL. Ziel von Background Checks ist die Identifizierung sogenannter red flags bei Bewerbern und Mitarbeitern. Dabei handelt es sich um Hinweise auf potenziell schädigendes Verhalten zum Nachteil von Unternehmen und Mitarbeitern.

NUTZEN. Der Nutzen von Background Checks besteht in der Reduzierung von Risiken und damit in derAbwendung von Schäden für Schutzpersonen, Unternehmen und Assets.

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Due Diligence Office
Business Partner Screenings

Due Diligence.

WERKZEUG. Business Partner Screenings sind ein bewährtes Werkzeug, um dubiose Geschäftspartner als solche zu identifizieren, um verdeckte Risiken für Ihr Business, Ihre Finanzen und Ihre Reputation aufzudecken.

RECHT. Business Partner Screeenings dienen der Prävention von Betrug, Geldwäsche und Korruption. Internationale Gesetzgebungen wie der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) fordern Due Diligence als Präventionsmaßnahme in der Compliance international agierender Unternehmen.

NUTZEN. Eine Zusammenarbeit mit den falschen Geschäftspartnern kann Ihre Firma teuer zu stehen kommen. Mit Due Diligence können Sie Schäden für Ihr Unternehmen, Ihre Finanzen und Ihre Reputation proaktiv verhindern. 

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FAQ

Antworten auf die häufigsten Fragen.

Wann sind ermittlungen rechtlich erforderlich?

Background Checks und Due Diligence Ermittlungen werden in verschiedenen Rechtsordnungen auf nationaler und internationaler Ebene aus unterschiedlichen Gründen gefordert. Dazu gehören vor allem Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC), Mergers & Acquisition (M&A), Corporate Governance sowie Exportkontrollen und Sanktionen. Relevant sind vor allem der U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oder der UK Bribery Act.

Wie gewährleisten wir eine Einhaltung des Datenschutzes?

Die Verarbeitung von persönlichen Daten in Background Checks und Due Diligence Ermittlungen erfolgt auf Grundlage der DSGVO. Diese setzt bei Background Checks eine Einwilligung der betroffenen Personen oder das berechtigte Interesse der anfragenden Partei voraus. Die Bewertung der gesammelten Informationen erfolgt DSGVO-konform durch ein standardisiertes Scoring mit einer anonymisierten Begründung.

Welche Methodik nutzen wir?

Die Gewinnung der Daten erfolgt softwaregestützt und nach einem standardisierten Verfahren. Die Auswertung geschieht jedoch fallweise und durch individuelle Analyse, um ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen. Dabei nutzen wir rigorose nachrichtendienstliche Techniken zur Gewinnung und Bewertung und Analyse von Informationen. Jede gewonnene Information wird lückenlos dokumentiert und im Einzelfall bewertet. Hierbei handeln wir in enger Abstimmung mit dem Klienten gemäß der jeweiligen Bedürfnisse.

Wie lange dauert eine Ermittlung?

Bitte rechnen Sie mit Bearbeitungszeiten von mindestens sieben bis 14 Tagen. Komplexe und internationale Ermittlungen können weitaus mehr Zeit beanspruchen. Wir bemühen uns stets, jeden Auftrag so zügig wie möglich zu erledigen.

Wieviel Kostet eine Ermittlung?

Unser Vorgehen und unsere Reports sind standardisiert, dennoch gleich keine Ermittlung der anderen. Sie erhalten nach einem kostenlosen Erstgespräch daher ein massgeschneidertes Angebot.

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